跳蛋 户外 浙江温州龙湾农村营业银行被罚133万元：未按法例实践客户身份识别义务等

　　4月25日金融一线讯息跳蛋 户外，中国东谈主民银行温州市分行行政贬责信息公示表清晰，浙江温州龙湾农村营业银行股份有限公司因未按法例实践客户身份识别义务，未按法例报送大额往返叙述大略可疑往返叙述，与身份不解的客户进行往返大略为客户开立匿名账户、化名账户，被罚金133万元。

　　娄某恩（时任浙江温州龙湾农村营业银行股份有限公司筹谋财务部总司理）对该行未按法例实践客户身份识别义务，未按法例报送大额往返叙述大略可疑往返叙述负有株连，被罚金3.3万元。

　　孙某栋（时任浙江温州龙湾农村营业银行股份有限公司零卖金融部总司理）对该行与身份不解的客户进行往返大略为客户开立匿名账户、化名账户负有株连，被罚金1万元。

序号

当事东谈主称呼      （姓名、职务）

行政贬责    决定书文号

非法活动类型

行政贬责实验

作出行政贬责 决定机关称呼

作出行政贬责决定日历

公示期限（自公示之日起估计）

备注

1

浙江温州龙湾农村营业银行股份有限公司

 

温银罚决字〔2025〕3号

1．未按法例实践客户身份识别义务；2．未按法例报送大额往返叙述大略可疑往返叙述；3．与身份不解的客户进行往返大略为客户开立匿名账户、化名账户。

贬责金133万元。

中国东谈主民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

 

2

娄某恩（时任浙江温州龙湾农村营业银行股份有限公司筹谋财务部总司理）

温银罚决字〔2025〕4号

对龙湾农商银行以下非法违纪活动负有株连：1．未按法例实践客户身份识别义务；2．未按法例报送大额往返叙述大略可疑往返叙述。

快播三级电影

贬责金3.3万元。

中国东谈主民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

 

3

孙某栋（时任浙江温州龙湾农村营业银行股份有限公司零卖金融部总司理）

温银罚决字〔2025〕1号

对龙湾农商银行以下非法违纪活动负有株连：与身份不解的客户进行往返大略为客户开立匿名账户、化名账户。

贬责金1万元。

中国东谈主民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

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